譚峰說道:“王主任,現(xiàn)在看來,這些炒房團(tuán),應(yīng)該是有人統(tǒng)一運(yùn)作過來的。要不要我從這個(gè)大地旅行社查起呢?”
王曉松想了想就說道:“這樣吧,這些入住的成員之中,他們的身份信息應(yīng)該都登記過吧?!?
陳經(jīng)理點(diǎn)頭:“這是當(dāng)然,就算是有人統(tǒng)一訂房,入住的住客肯定還是要登記信息的?!?
“這樣,譚峰你辦一下手續(xù),從酒店調(diào)取這些住客的身份信息,給我一個(gè)個(gè)的查,看看這些人都是什么身份背景。”王曉松說道。
“我現(xiàn)在就去辦。”譚峰說。
“沒問題,我讓楊曉曉配合你,這樣的話效率會高一些。”
很快,譚峰就抱著筆記本電腦來到了包間里面,跟警局的信息科用手機(jī)保持著聯(lián)系,而王曉松也讓楊曉曉在線協(xié)助。
大家忙了兩個(gè)多小時(shí)之后,林小冉就將資料匯總的差不多了。
“這些人應(yīng)該是分成幾個(gè)不同的情況。他們的身份背景我已經(jīng)做了分類。這些人一類就是家境小康,或者是手上有存款余錢的退休人員。
這些人缺乏投資渠道,應(yīng)該是被組織來,用手上的余錢進(jìn)行投資,嚴(yán)格來說,這些人的行為是沒有問題的。
但是另外兩種,就很有問題了。這一部分人,是職業(yè)炒家,他們手頭的資金,基本上都是拆東墻補(bǔ)西墻換來的,然后打時(shí)間差賺取差價(jià)。
要說違法的情結(jié),其實(shí)并沒有太多,但是考慮到各地方政府的購房規(guī)則,違規(guī)的地方肯定不少,一查一個(gè)準(zhǔn)?!?
王曉松點(diǎn)了點(diǎn)頭:“小冉總結(jié)的不錯(cuò),不過你應(yīng)該還有另外一類人群沒有說吧。”
林小冉微微一笑:“這另外一類人群,就是我要說的了。這些人嚴(yán)格說來,就只能算是代理人了。而且根據(jù)曉曉提供的資料看來,他們的資金來源大都很不明確。
曉曉說了,如果深挖的話,不排除幕后有大莊家,在通過這些人當(dāng)牽線木偶,在利用房產(chǎn)洗錢?!?
“這就是我要的東西了!”王曉松一拍手說道:“把第三娜類人的個(gè)人信息再篩查一變,看看有沒有人有經(jīng)濟(jì)犯罪前科的。”
“是!”譚峰跟林小冉齊聲說道。
很快,兩個(gè)人就找到了幾個(gè)名字:“他們這次還真是大膽,這幫人應(yīng)該是職業(yè)的代理人了,這十幾個(gè)人之前都是有過類似的前科。而且其中有幾個(gè)人,到現(xiàn)在還有民事訴訟在身的。”
王曉松點(diǎn)了點(diǎn)頭,喃喃說道:“能不能想個(gè)辦法,從里面挑一兩個(gè)有代表性的,讓他們落單,然后讓警方先控制住,等他們一開口,我們就算是打開突破口了?!?
幾個(gè)人面面相覷,譚峰就指著一個(gè)名字說道:“這個(gè)人應(yīng)該希望最大。資料顯示,這個(gè)人半年前剛剛完成強(qiáng)制戒毒,被放出來的。
如果說這人是個(gè)正常人,現(xiàn)在有可能沒有復(fù)吸。但是此人出來之后,還在繼續(xù)從事灰色產(chǎn)業(yè),我估計(jì)這樣的人出來之后多半是已經(jīng)復(fù)吸了?!?
“好,直接安排治安檢查,找到這個(gè)人之后就給他做檢驗(yàn),一旦發(fā)現(xiàn)毒品陽性反應(yīng),直接拘留!”王曉松說道。