王曉松想了想就說道:“這樣吧,這些入住的成員之中,他們的身份信息應該都登記過吧?!?
陳經理點頭:“這是當然,就算是有人統(tǒng)一訂房,入住的住客肯定還是要登記信息的?!?
“這樣,譚峰你辦一下手續(xù),從酒店調取這些住客的身份信息,給我一個個的查,看看這些人都是什么身份背景?!蓖鯐运烧f道。
“我現在就去辦?!弊T峰說。
“沒問題,我讓楊曉曉配合你,這樣的話效率會高一些。”
很快,譚峰就抱著筆記本電腦來到了包間里面,跟警局的信息科用手機保持著聯(lián)系,而王曉松也讓楊曉曉在線協(xié)助。
大家忙了兩個多小時之后,林小冉就將資料匯總的差不多了。
“這些人應該是分成幾個不同的情況。他們的身份背景我已經做了分類。這些人一類就是家境小康,或者是手上有存款余錢的退休人員。
這些人缺乏投資渠道,應該是被組織來,用手上的余錢進行投資,嚴格來說,這些人的行為是沒有問題的。
但是另外兩種,就很有問題了。這一部分人,是職業(yè)炒家,他們手頭的資金,基本上都是拆東墻補西墻換來的,然后打時間差賺取差價。
要說違法的情結,其實并沒有太多,但是考慮到各地方政府的購房規(guī)則,違規(guī)的地方肯定不少,一查一個準?!?
王曉松點了點頭:“小冉總結的不錯,不過你應該還有另外一類人群沒有說吧?!?
林小冉微微一笑:“這另外一類人群,就是我要說的了。這些人嚴格說來,就只能算是代理人了。而且根據曉曉提供的資料看來,他們的資金來源大都很不明確。
曉曉說了,如果深挖的話,不排除幕后有大莊家,在通過這些人當牽線木偶,在利用房產洗錢?!?
“這就是我要的東西了!”王曉松一拍手說道:“把第三娜類人的個人信息再篩查一變,看看有沒有人有經濟犯罪前科的?!?
“是!”譚峰跟林小冉齊聲說道。
很快,兩個人就找到了幾個名字:“他們這次還真是大膽,這幫人應該是職業(yè)的代理人了,這十幾個人之前都是有過類似的前科。而且其中有幾個人,到現在還有民事訴訟在身的?!?
王曉松點了點頭,喃喃說道:“能不能想個辦法,從里面挑一兩個有代表性的,讓他們落單,然后讓警方先控制住,等他們一開口,我們就算是打開突破口了?!?
幾個人面面相覷,譚峰就指著一個名字說道:“這個人應該希望最大。資料顯示,這個人半年前剛剛完成強制戒毒,被放出來的。
如果說這人是個正常人,現在有可能沒有復吸。但是此人出來之后,還在繼續(xù)從事灰色產業(yè),我估計這樣的人出來之后多半是已經復吸了?!?
“好,直接安排治安檢查,找到這個人之后就給他做檢驗,一旦發(fā)現毒品陽性反應,直接拘留!”王曉松說道。
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